تحذيرات إسبانيا المتجددة بشأن سرقة الهوية والاحتيال في معاملات المقامرة

حثت السلطات والمؤسسات المالية الإسبانية مرة أخرى على توخي الحذر من سرقة الهوية والاحتيال المرتبطين بمعاملات المقامرة.

أصدرت المديرية العامة لتنظيم المقامرة (DGOJ) في إسبانيا تحذيرها بشأن مخاطر سرقة الهوية، والذي تم إصداره لأول مرة في بداية العام.

تواصل المديرية تلقي شكاوى تتعلق بسرقة الهوية فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على المقيمين الذين لم يكونوا يتحكمون في الحسابات المعنية.

تنبع المشكلة من استغلال المجرمين لمتطلبات التحقق من الهوية لمنصات المقامرة عبر الإنترنت المرخصة في إسبانيا وأنظمة معالجة الدفع الخاصة بهم.

كما ورد، سجلت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية 7700 حالة سرقة هوية العام الماضي تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت ومسؤوليات معالجة الدفع المرتبطة بها.

"لا تتطلب اللوائح الحالية أن تكون طريقة الدفع شخصية أو مخصصة. هذا يفتح الباب أمام استخدام حسابات مزيفة أو خاصة بأطراف ثالثة لتحويل الأموال"، أوضح ميكيل أرانا، المدير العام لـ DGOJ.

كشف أرانا: "في 90% من الحالات، كانت عمليات الاحتيال مرتبطة بالمراهنات الرياضية". "في معظم الحالات، يكون الضحايا غير مدركين حتى يطالبهم الخزانة بالضرائب عن المكاسب المفترضة التي لم يحصلوا عليها أبدًا. بحلول ذلك الوقت، يكون الضرر قد وقع بالفعل."

لهذا السبب، توصي DGOJ بطلب شهادة نشاط من مشغلي المراهنات، وطلب إغلاق الحسابات الاحتيالية، وتقديم جميع الوثائق ذات الصلة إلى وكالة الضرائب بعد الإبلاغ عن الحوادث.

إغلاق الثغرات الأمنية في الهوية

في فبراير، أصدر المنظم الإسباني بالفعل تحذيراته بشأن سرقة الهوية وأعلن عن نيته إعداد تقرير بالاشتراك مع وكالة إدارة الضرائب الحكومية (AEAT) وقوات أمن الدولة.

ومما يثير القلق بشكل خاص، كشفت وكالة الضرائب الإسبانية PACS أن ما يقرب من 5% من جميع الأفراد الذين ربحوا أكثر من 100 يورو من خلال الألعاب عبر الإنترنت كانوا ضحايا لسرقة الهوية. لقد ظهر انتحال الشخصية عن طريق سرقة الهوية كمسؤولية جديدة لـ AEAT، بعد إدخال متطلبات ضريبة الدخل المحدثة. بموجب القواعد المنقحة، يجب على دافعي الضرائب الإسبان الذين يكسبون أكثر من 22000 يورو سنويًا الآن الإعلان عن أرباح المقامرة التي تبلغ 300 يورو أو أكثر - وهو انخفاض كبير عن عتبة الإفصاح السابقة البالغة 1000 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت المديرية مشغلي المنصات من أن المتسللين يستخدمون تقنيات متقدمة لتجنب الكشف - مثل المحافظ الإلكترونية وبطاقات البنوك - ويعرضون سلوكيات ألعاب تختلف اختلافًا كبيرًا عن سلوكيات المستخدمين الشرعيين، مثل وضع عدد أكبر من الرهانات واللعب لفترات أطول كل يوم.